Banci austriece au ajutat la spalarea a doua miliarde euro pentru Mafia italiana
Vizite: 40
7 martie 2010
Banci austriece au ajutat la spalarea a doua miliarde euro pentru Mafia italiana
Mai multe bănci austriece, între care Raiffeisen Zentralbank și UniCredit Bank Austria, au ajutat la spălarea a două miliarde de euro pentru Mafia italiană în perioada 2005-2007, potrivit publicației austriece Profil, care citează Procuratura italiană.
Banii au fost spălați prin 14 conturi deschise la Raiffeisen Zentralbank, UniCredit Bank Austria și divizia locală a Anglo Irish Bank, potrivit unor documenete la care a avut acces Profil.
Trasferurile au fost făcute de companiile Fastweb și Telecom Italia Sparkle (TIS), active în sectorul serviciilor pentru internet.
Procuratura din Viena a deschis o investigație, potivit sursei citate. Băncile implicate au refuzat să comenteze, însă au afirmat că în prezent cooperează cu autoritățile.
Trei bănci au informat autoritățile privind transferul de fonduri ale clienților italieni, înainte de publicarea informațiilor de către Profil.
Banii au fost spălați prin 14 conturi deschise la Raiffeisen Zentralbank, UniCredit Bank Austria și divizia locală a Anglo Irish Bank, potrivit unor documenete la care a avut acces Profil.
Trasferurile au fost făcute de companiile Fastweb și Telecom Italia Sparkle (TIS), active în sectorul serviciilor pentru internet.
Procuratura din Viena a deschis o investigație, potivit sursei citate. Băncile implicate au refuzat să comenteze, însă au afirmat că în prezent cooperează cu autoritățile.
Trei bănci au informat autoritățile privind transferul de fonduri ale clienților italieni, înainte de publicarea informațiilor de către Profil.
Lasa un mesaj
